Il-bażi legali għall-ġlieda kontra l-frodi hu l-Artikolu 325 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (li jieħu post l-Artikolu 280 tat-Trattat tal-KE).
1. Stabbiliment tal-OLAF
- Id-Deċiżjoni 1999/352/KE, KEFA, Euratom tat-28 ta' April 1999, li tistabbilixxi l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi
Emendi:
- Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2013/478/UE tas-27 ta' Settembru 2013
- Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/512 tal-25 ta’ Marzu 2015
- Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2418 tat-18 ta’ Diċembru 2015
2. Rwol tal-OLAF - investigazzjonijiet amministrattivi u kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE)
Ir-regolamenti u l-ftehimiet li ġejjin jiddeterminaw ir-rwol u l-mandat ewlenin tal-Uffiċċju biex iwettaq l-investigazzjonijiet amministrattivi tiegħu. Dawn jinkludu investigazzjonijiet (dwar l-interessi finanzjarji tal-UE) fl-Istati Membri u dawk li jinvolvu persunal tal-istituzzjonijiet tal-UE.
L-aħħar emendi jipprevedu kooperazzjoni mill-qrib mal-UPPE bbażata fuq il-komplementarjetà, l-iskambju ta’ informazzjoni u n-nonduplikazzjoni tal-isforzi. Ir-Regolament rivedut tal-OLAF isaħħaħ ukoll il-mod kif l-OLAF jista’ jmexxi l-investigazzjonijiet tiegħu stess b’regoli ssimplifikati għall-kontrolli u l-ispezzjonijiet fuq il-post, bl-għoti ta’ regoli dwar l-aċċess għall-informazzjoni dwar il-kont tal-bank u bl-iżgurar ta’ garanziji aktar b’saħħithom għall-persuni kkonċernati mill-investigazzjonijiet tal-OLAF.
- Il-Verżjoni konsolidata tar-Regolament Nru 883/2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-OLAF wara r-reviżjoni tiegħu bir-Regolament (UE, EURATOM) 2016/2030 u r-Regolament (UE, Euratom) 2020/2223.
- Ir-Regolament (UE, Euratom) 2020/2223 li jemenda r-Regolament Nru 883/2013, fir-rigward tal-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-effettività tal-investigazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi. Ara wkoll l-istqarrija għall-istampa u l-Q&A
- Ir-Regolament (UE, EURATOM) 2016/2030 li jemenda r-Regolament Nru 883/2013, fir-rigward tas-segretarjat tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF), li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2017
- Ir-Regolament (UE, EURATOM) Nru 883/2013 li daħal fis-seħħ fl-1 ta' Ottubru, ħa post ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament (EURATOM) Nru 1074/1999 u kien emendat bir-Regolament (UE, EURATOM) 2016/2030
- Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 rigward l-istabbiliment ta' Kontrollur ta' garanziji proċedurali
- Il-Ftehim Interistituzzjonali tal-25 ta’ Mejju 1999 li jikkonċerna speċifikament investigazzjonijiet fl-istituzzjonijiet tal-UE
- Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (KE, KEFA, Euratom) Nru 396/1999 dwar it-termini u l-kondizzjonijiet għall-investigazzjonijiet interni tal-OLAF
- Il-Linji gwida dwar il-Proċeduri ta’ Investigazzjoni għall-Persunal tal-OLAF
- Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1962 li tistabbilixxi regoli interni dwar l-ipproċessar ta’ data personali mill-OLAF
3. Leġiżlazzjoni tal-UE orizzontali dwar kontrolli/spezzjonijiet fuq il-post fl-Istati Membri
- Ir-Regolament tal-Kunsill Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995. Dan ir-Regolament hu supplimentat bir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996.
4. Leġiżlazzjoni settorjali tal-UE
Ir-Regolamenti li ġejjin jinkludu dispożizzjonijiet dwar il-prevenzjoni u s-sejbien ta’ irregolaritajiet:
- Ir-riżorsi proprji tal-UE: Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 609/2014 (applikabbli mill-1 ta’ Jannar 2014, verżjoni konsolidata, kif emendat bir-Regolament (UE, Euratom) 2016/804). Ir-Regolament Nru 1150/2000 (emendat bir-Regolament Nru 2028/2004 u r-Regolament (KE, Euratom) Nru 105/2009)
- Għajnuna Amministrattiva Reċiproka: Ir-Regolament (KE) Nru 515/97 kif emendat bir-Regolamenti (KE) Nru 766/2008 u (UE) Nru 2015/1525. Elementi ewlenin ta’ (UE) Nru 2015/1525. Il-Verżjoni konsolidata tar-Regolament (KE) 515/97
- Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/757 li jiddetermina dawk l-operazzjonijiet b'rabta mal-applikazzjoni tar-Regolamenti agrikoli li jeħtieġu l-introduzzjoni tal-informazzjoni fis-Sistema ta' Informazzjoni Doganali
- Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/346 tal-10 ta’ Marzu 2016 li jistabbilixxi l-elementi li għandhom jiġu inklużi fis-Sistema ta’ Informazzjoni Doganali
- Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/345 tal-10 ta’ Marzu 2016 li jistabbilixxi l-frekwenza tar-rapportar ta’ Messaġġi dwar l-Istatus tal-Kontejners, il-format tad-dejta u l-metodu ta’ trażmissjoni
- Il-Gwida ta’ Konformità għat-Trasportaturi tal-Baħar għar-rapportar ta’ Messaġġi dwar l-Istatus tal-Kontejners (CSMs) kif meħtieġ mir-Regolament (KE) Nru 515/97 kif emendat bir-Regolament (UE) 2015/1525
- L-Anness li fih il-kodiċijiet NM għall-Gwida ta’ Konformità għat-Trasportaturi tal-Baħar għar-rappurtar ta’ Messaġġi dwar l-Istatus tal-Kontejners (CSMs) kif meħtieġ mir-Regolament (KE) Nru 515/97 kif emendat bir-Regolament (UE) 2015/1525
- Il-Lista ta’ awtoritajiet nazzjonali ddiżinjata skont id-dispożizzjoni fl-Artikolu 29(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 515/97 Ara l-lista A għas-CIS u l-FIDE, il-lista B għad-direttorju CSM u l-lista C għad-direttorju tal-importazzjonijiet, l-esportazzjonijiet u t-tranżitu - Rettifika (Aġġornamenti reċenti dwar id-direttorju tas-CSM: Kummissjoni Ewropea (DĠ TAXUD A.3., DĠ ENV F.3), Ċentru Konġunt tar-Riċerka (Unità E.5)). Dawn l-aġġornamenti se jiġu inklużi fir-Rettifika li jmiss.)
- Il-Lista ta’ awtoritajiet nazzjonali ddiżinjata skont id-dispożizzjoni fl-Artikolu 30(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 515/97 - Rettifika
- Il-Klawsoli kuntrattwali tal-protezzjoni tad-data relatati ma’ arranġament amministrattiv - Il-Lista ta’ pajjiżi terzi li qablu mal-klawsoli: it-Turkija, is-Serbja u r-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq.
- Il-Politika Agrikola Komuni (PAK, inkluż il-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)): l-Artikolu 47 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 (kif emendat fl-1.1.2014) u, għall-Perjodu ta’ Programmar 2007 – 2013 l-Artikolu 37 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta’ Ġunju 2005.
- Il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (ESI): Id-dispożizzjonijiet dwar kontroll intern u dwar awditi u verifiki li jirrigwardaw il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd misjubin: fil-Artikoli 72 – 75 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 (kif emendat fl-14.12.2016). Għall-perjodu ta’ programmar preċedenti, fir-rigward tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni biss, ara l-Artikoli 70 – 73 tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006 (kif emendat l-aħħar fl-21.12.2013).
- In-nefqa diretta: Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.
5. Notifika tal-irregolaritajiet
Oqsma ta’ politika:
Il-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali
- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2021-2027:
- Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2024/205
- Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/206
- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2014-2020:
- Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/1971
- Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1975
- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2007-2013:
Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd
- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2021-2027:
- L-Artikolu 69 u l-Anness XII tar-Regolament (UE) 2021/1060 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2014-2021:
- Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/1970
- Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1974
- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2007 – 2013 (Fondi Strutturali u Fond ta’ Koeżjoni):
- L-Artikoli 27 - 36 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1828/2006
Il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn:
- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2021-2027:
- L-Artikolu 69 u l-Anness XII tar-Regolament (UE) 2021/1060 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (f’dan il-perjodu ta’ programmar, il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn ġie integrat fil-Fond Soċjali Ewropew Plus)
- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2014-2020:
- Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/1972
- Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1976
Il-Fondi Affarijiet Interni
- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2021-2027 (il-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna, l-Istrument għall-Appoġġ Finanzjarju għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u l-Politika dwar il-Viżi):
- L-Artikolu 69 u l-Anness XII tar-Regolament (UE) 2021/1060 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2014-2020 (il-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, l-Istrument għall-Appoġġ Finanzjarju għall-kooperazzjoni tal-Pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità, u l-ġestjoni tal-kriżijiet):
- Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/1973
- Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1977
- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2007 – 2013 (il-Fond Ewropew għar-Refuġjati, il-Fond għall-Fruntieri Esterni, il-Fond Ewropew għar-Ritorn u l-Fond Ewropew għall-Integrazzjoni taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi):
- L-Artikoli 27 - 30 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (KE) Nru 22/2008
- L-Artikoli 27 - 30 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (KE) Nru 456/2008
- L-Artikoli 27 - 30 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (KE) Nru 457/2008
- L-Artikoli 27 - 30 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (KE) Nru 458/2008
L-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA)
- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2021-2027 IPA III:
- L-Artikolu 13.7 tar-Regolament (UE) 2021/1529 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
- Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi mudell għal Ftehim Qafas ta’ Sħubija Finanzjarja bejn il-Kummissjoni u l-gvern ta’ benefiċjarju tal-IPA III (għadha ma ġietx adottata)
- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2014-2020 IPA II:
- Ir-Regolament (UE) Nru 231/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
- L-Artikoli 5 u 16 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 447/2014
- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2007-2013 IPA I:
Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni
- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2021-2027:
- Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2024/204
- Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/203
- L-Artikolu 23 tar-Regolament (UE) 2021/691 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
- Għall-Perjodu ta’ Programmar 2014-2020:
- L-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 1309/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
6. Armonizzazzjoni tal-liġi kriminali tal-UE
Il-Konvenzjonijiet dwar l-armonizzazzjoni tal-liġi kriminali tal-UE
- Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE: Il-Konvenzjoni tas-26 ta’ Lulju 1995 u t-tliet protokolli tagħha ("Konvenzjoni PIF u l-protokolli tagħha"):
1) L-Ewwel Protokoll
2) It-Tieni Protokoll u r-rapport ta' spjegazzjoni tiegħu
3) Il-Protokoll dwar il-kompetenza tal-Qorti tal-Ġustizzja
- Il-ġlieda kontra l-korruzzjoni li tinvolvi l-uffiċjali tal-UE u tal-Istati Membri: Il-Konvenzjoni tal-UE tas-26 ta' Mejju 1997.
Ir-Rapporti tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tal-UE tas-26 ta' Lulju 1995 u l-protokolli relatati magħha min-naħa tal-Istati Membri.
a) ir-rapport u l-anness tal-2004
b) ir-rapport u l-anness tal-2008
Nota: għall-Istati Membri kollha minbarra d-Danimarka, il-Konvenzjoni PIF se tiġi sostitwita bid-direttiva PIF (ara hawn taħt). Il-Konvenzjoni PIF se tibqa’ applikabbli biss għad-Danimarka. L-iskadenza għall-implimentazzjoni tad-direttiva PIF hi Lulju 2019.
Id-Direttiva dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (“Direttiva PIF”)
L-Istati Membri marbuta bid-direttiva (l-Istati Membri kollha minbarra d-Danimarka) għandhom sentejn biex jittrasponuha (sa Lulju 2019). Wara dik id-data d-direttiva tieħu post il-Konvenzjoni PIF u l-protokolli tagħha għal dawk l-Istati Membri marbutin biha, filwaqt li l-Konvenzjoni PIF tibqa’ fis-seħħ biss fid-Danimarka.
7. Arranġamenti ta' Ħidma
- Arranġament ta’ ħidma bejn l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust) u l-OLAF, 2023
- L-Arranġament ta’ Ħidma dwar ir-relazzjonijiet kooperattivi bejn l-OLAF u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol), 2020
- L-Arranġament ta’ Ħidma bejn l-OLAF u l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE), 2021
- L-Arranġamenti ta’ Ħidma bejn l-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) u l-Kumitat Superviżorju tal-OLAF, 2021
8. Ftehimiet ma’ partijiet terzi
9. Miżuri kontra l-frodi doganali f’reġimi tariffarji preferenzjali
Il-preferenzi tariffarji għal prodotti jistgħu jiġu sospiżi taħt il-klawsoli kontra l-frodi jekk:
- hemm frodi fuq skala kbira jew irregolarità kbira, jew
- il-kooperazzjoni bejn il-partijiet ikkonċernati mhix effettiva biżżejjed biex tindirizza b’suċċess il-ksur tal-leġiżlazzjoni doganali.
Il-klawsoli kontra l-frodi huma maħsuba biex jindirizzaw il-kummerċ illeċitu permezz tal-prevenzjoni tal-abbuż minn preferenzi tariffarji. Huma jappoġġjaw kummerċjanti leġittimi billi jeliminaw kompetizzjoni mhux xierqa u inġusta.
L-Unjoni Ewropea tagħti preferenzi tariffarji lil pajjiżi mhux tal-UE bil-kundizzjoni li dawn il-preferenzi jiġu abbinati ma’ miżuri adegwati kontra l-frodi. Il-prinċipju hu stabbilit fid-dokumenti ta’ politika adottati mill-Kummissjoni, mill-Kunsill, mill-Parlament Ewropew u mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.
B’riżultat ta’ dan, dawn li ġejjin huma mgħammrin bi klawsoli kontra l-frodi:
- ir-reġimi awtonomi kollha, bħall-Iskema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi (GSP), li tkopri madwar 76 pajjiż (fl-2018)
- l-arranġamenti ta’ tariffi preferenzjali konvenzjonali, jiġifieri ftehimiet ta’ kummerċ ħieles (FTAs) jew ftehimiet ta’ sħubija ekonomika (FSE), li jkopru aktar minn 45 pajjiż ieħor.
Il-klawsoli kontra l-frodi jistgħu jidhru taħt ismijiet differenti, eż.:
- Id-dispożizzjonijiet speċjali dwar kooperazzjoni amministrattiva (FTA mal-Kolombja, il-Perù u l-Ekwador; u sakemm dawn jidħlu fis-seħħ, mal-Messiku)
- L-infurzar ta' trattament preferenzjali (Ċilì)
- In-nuqqas fl-għoti ta’ kooperazzjoni amministrattiva (il-Montenegro)
- Il-miżuri speċifiċi li jikkonċernaw il-ġestjoni ta’ trattament preferenzjali (il-Vjetnam, u sakemm dawn jidħlu fis-seħħ, il-Ġappun).
Il-lista ta’ klawsoli kontra l-frodi
10. Każistika
Il-lista ta’ deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea b’rilevanza għall-OLAF